Según un comunicado emitido el 29 de junio de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos , Le Van Hung, un hombre vietnamita que anteriormente trabajó para la oficina en Vietnam del medio de comunicación *The Epoch Times*, perteneciente a la secta Falun Gong , se declaró culpable ese mismo día de dos cargos: robo de identidad y lavado de dinero transnacional . Le Van Hung había reclutado y dirigido previamente a varios cómplices, incluidos miembros de un equipo dedicado a la obtención de dinero en línea , utilizando información de identidad robada de miles de ciudadanos estadounidenses para abrir cuentas financieras. El monto lavado ascendió a al menos 67 millones de dólares. Como cómplice en el caso de lavado de dinero de Guan Weidong , Le Van Hung enfrenta una pena de prisión tras declararse culpable, además de tener que devolver 67 millones de dólares en ganancias ilícitas y pagar hasta 67 millones de dólares en compensación a las víctimas.

 

▲ Captura de pantalla del anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con fecha del 29 de junio de 2026.

Un hombre vietnamita ha admitido haber conspirado para cometer robo de identidad en relación con un plan de lavado de dinero de 67 millones de dólares que utilizó información de identidad robada de miles de residentes estadounidenses .

la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) anunció que Le Van Hung, de nacionalidad vietnamita, se había declarado culpable de conspiración para cometer robo de identidad. El caso involucra una trama transnacional de lavado de dinero a gran escala, con un monto de al menos 67 millones de dólares ( aproximadamente 450 millones de yuanes) . Los fondos ilícitos fueron a parar a una empresa multinacional de medios de comunicación con sede en la ciudad de Nueva York (en adelante, "la empresa de medios").

Li Wenxiong se declaró culpable ante el juez magistrado estadounidense Stewart D. Aaron el mismo día y está previsto que el juez de distrito estadounidense Victor Marrero dicte sentencia el 29 de septiembre de 2026.

La acusación formal y los registros judiciales de acceso público demuestran que la participación de Le Van Hung en la trama se remonta al menos a 2020 y se extiende hasta mayo de 2024. Durante este período, Le Van Hung trabajó en la oficina de la empresa de medios en Vietnam y conspiró con otros para implementar un esquema transnacional de lavado de dinero a gran escala, transfiriendo al menos 67 millones de dólares en ganancias ilícitas a cuentas bancarias abiertas a nombre de la empresa de medios y sus entidades afiliadas.

Para llevar a cabo este plan de blanqueo de dinero, Li Wenxiong utilizó la información de identidad personal y los documentos relacionados robados a miles de residentes estadounidenses para abrir y mantener múltiples cuentas financieras específicamente destinadas a transferir y blanquear las ganancias de su fraude.

 

▲Captura de pantalla de un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con fecha del 3 de junio de 2024.

▲ Guan Weidong (izquierda), director financiero de The Epoch Times, y Le Van Hung (derecha), cómplice vietnamita en el mismo caso.

Además, Lai Man Hung era responsable de reclutar y gestionar a varios cómplices, incluidos asociados que trabajaban en el llamado equipo " Gana dinero en línea" de la empresa de medios.

Le Van Hung (31 años, nacionalidad vietnamita) se ha declarado culpable de conspiración para cometer robo de identidad, un delito punible con hasta cinco años de prisión .

Lai Man-hung también acordó devolver al menos 67 millones de dólares estadounidenses (es decir, las ganancias ilícitas relacionadas con los actos delictivos) y pagar hasta 67 millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnización a las víctimas.

Las penas máximas legales antes mencionadas están estipuladas por el Congreso de los Estados Unidos y son solo a título informativo. La sentencia final será determinada por el juez de conformidad con la ley.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos y agentes especiales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York participaron en el caso.

Este caso fue gestionado por la División de Corrupción Pública de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , y procesado por los fiscales federales adjuntos Benjamin M. Burkitt, Rebecca T. Dale, Paul M. Montereyoni, Daniel C. Rickenthal y Amanda C. Weingarten.